26.09.2024.
ASV FinCEN 2018. gada paziņojuma atsaukšana ir augsts novērtējums Latvijas paveiktajam finanšu noziegumu apkarošanā
ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (turpmāk –...
- Sākums
- Darbības jomas
- Uzraudzība
- Finanšu noziegumu novēršana (AML)
Sankcijas un to mērķis
Kādas sankcijas jāievēro iestādēm, ko uzrauga un kontrolē Latvijas Banka.
Sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju
Kas jāņem vērā saistībā ar jaunām Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju.
Bieži uzdoti jautājumi par Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām
Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par sankcijām, to piemērošanu un ietekmi uz finanšu darījumiem un attiecībām ar finanšu iestādēm.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un informācija par klientu izpēti.
Tiesību akti AML jomā
Tiesību aktu saraksts, kas attiecas uz finanšu noziegumu novēršanu.
AML rokasgrāmata
Praktiska AML rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu.
Latvijas Bankas piemērotās sankcijas tirgus dalībniekiem
Saraksts ar Latvijas Bankas piemērotajām sankcijām tirgus dalībniekiem.
Pārbaužu rezultāti un labā prakse
Latvijas Bankas veikto pārbaužu rezultāti un labā prakse finanšu noziegumu novēršanas (AML) jomā.